近期，山東、福建、青海等地接連破獲數(shù)十起以融資租賃或分期付款方式詐騙挖掘機(jī)、裝載機(jī)、移動吊車等大型工程機(jī)械的案件，涉案金額巨大，作案手法相似，一旦蔓延，將會給相關(guān)行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動帶來嚴(yán)重影響，各地需引起關(guān)注。
2014年3月，以王某為首的詐騙團(tuán)伙以資金不足為由，與濟(jì)南某融資租賃公司簽訂擔(dān)保合同，從煙臺某機(jī)械銷售公司購買一臺市場價193萬元的挖掘機(jī)，并支付了首付款29萬余元。交付后，王某團(tuán)伙拆除挖掘機(jī)的GPS定位裝置并銷贓，謊稱該挖掘機(jī)在陜西的一個軍事基地施工，拒絕檢查。后經(jīng)查明，該團(tuán)伙利用同樣手法先后在多省市流竄作案，騙取挖掘機(jī)2臺、鏟車3臺。
經(jīng)分析，此類詐騙手法主要有三個特點：
一是偽造抵押權(quán)證、虛構(gòu)擔(dān)保能力，簽訂融資租賃或分期付款合同。偽造身份證明、產(chǎn)權(quán)證明作抵押，或虛構(gòu)不具備擔(dān)保能力的擔(dān)保人，以此騙取工程機(jī)械租售企業(yè)信任;在簽訂合同后，按照合同約定支付一定比例的首付款，取得工程機(jī)械的所有權(quán)或使用權(quán)。
二是雇傭他人出面承租或采購，再將工程機(jī)械抵押給詐騙團(tuán)伙。詐騙團(tuán)伙成員居于幕后，雇傭他人出面與工程機(jī)械租售企業(yè)簽訂合同，取得工程機(jī)械控制權(quán)后，以欠詐騙團(tuán)伙成員大額借款等理由將工程機(jī)械抵押給詐騙團(tuán)伙成員，制造假象以圖逃避打擊。
三是拆除工程機(jī)械上的GPS定位裝置，異地變賣、抵押或出租。詐騙團(tuán)伙往往要求將挖掘機(jī)、裝載機(jī)等大型工程機(jī)械直接運(yùn)往其他省市，在取得實際控制權(quán)后，拆除工程機(jī)械上的GPS定位裝置，并偽造采購合同，將其異地變賣、抵押或出租，以套取現(xiàn)金。
對此，各單位要圍繞工程機(jī)械二手市場、租售企業(yè)加強(qiáng)情報搜集研判，加大對此類犯罪活動的防范與打擊力度，并及時提示租售企業(yè)和融資租賃公司提高防范意識和防范能力，加大客戶資質(zhì)審查力度，研究完善GPS破拆后臺報警等技術(shù)防控手段。 |
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