警惕以融資租賃或分期付款方式詐騙大型工程機(jī)械
近期，山東、福建、青海等地接連破獲數(shù)十起以融資租賃或分期付款方式詐騙挖掘機(jī)、裝載機(jī)、移動(dòng)吊車(chē)等大型工程機(jī)械的案件，涉案金額巨大，作案手法相似，一旦蔓延，將會(huì)給相關(guān)行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)帶來(lái)嚴(yán)重影響，各地需引起關(guān)注。
2014年3月，以王某為首的詐騙團(tuán)伙以資金不足為由，與濟(jì)南某融資租賃公司簽訂擔(dān)保合同，從煙臺(tái)某機(jī)械銷(xiāo)售公司購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)市場(chǎng)價(jià)193萬(wàn)元的挖掘機(jī)，并支付了首付款29萬(wàn)余元。交付后，王某團(tuán)伙拆除挖掘機(jī)的GPS定位裝置并銷(xiāo)贓，謊稱(chēng)該挖掘機(jī)在陜西的一個(gè)軍事基地施工，拒絕檢查。后經(jīng)查明，該團(tuán)伙利用同樣手法先后在多省市流竄作案，騙取挖掘機(jī)2臺(tái)、鏟車(chē)3臺(tái)。
經(jīng)分析，此類(lèi)詐騙手法主要有三個(gè)特點(diǎn)：
一是偽造抵押權(quán)證、虛構(gòu)擔(dān)保能力，簽訂融資租賃或分期付款合同。偽造身份證明、產(chǎn)權(quán)證明作抵押，或虛構(gòu)不具備擔(dān)保能力的擔(dān)保人，以此騙取工程機(jī)械租售企業(yè)信任;在簽訂合同后，按照合同約定支付一定比例的首付款，取得工程機(jī)械的所有權(quán)或使用權(quán)。
二是雇傭他人出面承租或采購(gòu)，再將工程機(jī)械抵押給詐騙團(tuán)伙。詐騙團(tuán)伙成員居于幕后，雇傭他人出面與工程機(jī)械租售企業(yè)簽訂合同，取得工程機(jī)械控制權(quán)后，以欠詐騙團(tuán)伙成員大額借款等理由將工程機(jī)械抵押給詐騙團(tuán)伙成員，制造假象以圖逃避打擊。
三是拆除工程機(jī)械上的GPS定位裝置，異地變賣(mài)、抵押或出租。詐騙團(tuán)伙往往要求將挖掘機(jī)、裝載機(jī)等大型工程機(jī)械直接運(yùn)往其他省市，在取得實(shí)際控制權(quán)后，拆除工程機(jī)械上的GPS定位裝置，并偽造采購(gòu)合同，將其異地變賣(mài)、抵押或出租，以套取現(xiàn)金。
對(duì)此，各單位要圍繞工程機(jī)械二手市場(chǎng)、租售企業(yè)加強(qiáng)情報(bào)搜集研判，加大對(duì)此類(lèi)犯罪活動(dòng)的防范與打擊力度，并及時(shí)提示租售企業(yè)和融資租賃公司提高防范意識(shí)和防范能力，加大客戶資質(zhì)審查力度，研究完善GPS破拆后臺(tái)報(bào)警等技術(shù)防控手段。
|
公司新聞
